New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

Auditoría

HomeServiciosAuditoría

Auditoría

Conforme a la legislación, las instituciones financieras están obligadas a practicarse una auditoria anual que consiste en evaluar y dictaminar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de PLD, a través una revisión exhaustiva de los procesos, políticas y procedimientos que la entidad lleva a cabo para el cumplimiento de sus obligaciones.

Los resultados de esta revisión se entregarán mediante un informe con el fin de brindar información a la entidad, para que adopten las medidas pertinentes que permitan hacer más eficientes sus procesos, mecanismos y herramientas en materia de PLD, y que se establezcan planes de acción para mejorar las áreas de oportunidad que se deriven de la revisión.

audit
au
auu