Ofrecemos asistencia continua a entidades para que logren comprender las diferentes situaciones en materia de PLD en las que se encuentran inmersas…
Orientar a las entidades en el cumplimiento de sus obligaciones y resolución de problemas, proponiendo mejoras en el manejo y estructura de…
Conforme a la legislación, las instituciones financieras están obligadas a practicarse una auditoria anual que consiste en evaluar y dictaminar la…
Dirigidos a oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, y demás profesionales en la materia…
