INCF es una organización dedicada a brindar asesoría, consultoría, auditoria y capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a las instituciones en el cumplimiento de sus obligaciones, a través de un servicio personalizado de acuerdo a sus necesidades, prioridades y objetivos.

Nuestro equipo de trabajo está conformado por contadores públicos y licenciados en derecho, con experiencia y capacidad técnica suficiente, acreditados y certificados por la CNBV en materia de PLD.

Ofrecer servicios integrales y estrategias de cumplimiento que proporcionen soluciones efectivas a necesidades específicas, para contribuir al desarrollo de nuestros clientes generando relaciones duraderas y de confianza.

Ser una institución reconocida a nivel nacional por brindar servicios de calidad, generando en nuestros clientes un alto grado de satisfacción.

• Entidades con Actividades Vulnerables
• Centros Cambiarios
• Casas de Cambio
• Casas de Bolsa
• Sociedades Financieras Populares (SOFIPO)
• Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas (SOFOM ER)
• Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR)
• Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL)
• Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (SOCAP)
• Transmisores de Dinero
• Almacenes Generales de Depósito
• Operadoras de Sociedades de Inversión
• Uniones de Crédito